晉江公安破獲一起辦理境外貸款詐騙案件 涉案金額達10萬餘元

作者:Eve 時間:2018-07-15 09:34:17 標籤: 分類:

7月12日上午,記者從晉江市公安局盤點2018年上半年晉江公安工作暨詐騙犯罪偵查大隊揭牌新聞發佈會上獲悉,近日,晉江警方歷經2個多月縝密偵查,破獲一起利用可獲取境外高額貸款等做誘餌,通過騙取受害人保證金等實施詐騙犯罪的境外貸款詐騙案,抓獲涉嫌違法犯罪人2名,查扣銀行卡20多張、涉案電腦4台、手機12部,涉案金額達10萬餘元。當天上午,晉江市公安局舉行返贓儀式,現場將追回的4萬餘元現金返還給許先生。

今年4月25日9時許,晉江市公安局接到市民許先生報警,稱他經朋友介紹,在今年4月3日和一個辦理境外大額貸款的男子聯繫後加了對方的微信,對方向許先生髮來一些貸款資料,並告訴許先生要貸款必須要有港澳通行證,才能去他在香港的金融公司辦理貸款。許先生考慮了半個月,覺得對方挺靠譜,於是在4月18日通過微信將港澳通行證、身份證等材料發給對方,並決定加急辦理貸款400萬元。對方見許先生一步步掉入陷阱,便稱如果要辦理加急要在1小時內將1%的誠信保證金轉到對方賬上,通過初審後2天內便可到賬。當晚7時許,對方稱許先生的個人貸款400萬初審通過了,並讓許先生將誠信保證金趕緊轉到一個銀行賬號里,以免錯失良機。聽到自己初審通過了,許先生激動不已,更加深信,於是通過手機轉了40000元誠信保證金給對方。兩天後,當許先生詢問對方400萬何時到賬時,對方又稱需要一筆做銀行流水的費用,於是許先生通過掃描二維碼的方式將做流水的費用12000元轉給了對方。對方當時還問許先生回訪電話是要自己接還是對方代接,自己接成功率50%,沒成功的話之前的誠信保證金、流水費用就不能退還,如果對方代接不成功的話,全部退還,但對方代接要付8800元。許先生二話沒說,又先後兩次通過掃描二維碼轉了共8800元給對方。對方收到錢後讓許先生到深圳羅湖區,稱到時候會有人接他到香港的金融公司辦理貸款。4月22日,許先生到了深圳羅湖區,聯繫對方後,被索要紅包費。許先生覺得400萬貸款即將到手,便又通過二維碼轉了3000元給對方,但貪得無厭的詐騙分子嫌錢少,後許先生又連續通過掃描二維碼轉了5888元、1112元、5000元、5000元給對方。為了使許先生信服,對方發了個深圳金融分公司的地址給許先生,讓其於下午3時到公司樓下。當天下午3時15分,許先生到對方所謂的金融公司樓下,通過微信聯繫對方,對方不僅沒有下來接許先生,更是變本加厲要求許先生再轉42000元到他們財務賬戶里,證明自己有能力還款。多次誘使自己轉錢,但卻遲遲不肯露面也無法兌現貸款需求,這時,許先生才恍然大悟,意識到自己被騙了,向警方求助。截至報警之時,許先生已被騙80800元。

接到報警後,晉江警方立即組織精幹警力對該案進行研判分析、深挖細查,於6月26日上午,在湖北省通城縣抓獲嫌疑人吳某國(38歲,男,湖北通城)、吳某麗(35歲,男,湖北通城人)兩兄弟,破獲許某昌被詐騙案,同時扣押嫌疑人銀行卡內10萬元,追回全部被騙資金。據悉,2017年4月開始,犯罪嫌疑人吳某國、吳某麗兩兄弟便合夥干起了辦理境外大額貸款的詐騙勾當, 「這兩兄弟所謂的金融公司其實是不存在的,虛擬的。」警方介紹,他們在調查中發現,已有多名受害人被騙。


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